دو شهروند چینی به نامهای ییچنگ ژانگ و دارن لی، توسط مقامات ایالات متحده در یک کلاهبرداری عظیم 73 میلیون دلاری از ارزهای دیجیتال متهم شدهاند که « قصابی خوک » نامیده میشود. این طرح شامل پولشویی از طریق حساب های بانکی ایالات متحده به باهاما بود که منجر به دستگیری در لس آنجلس و آتلانتا شد. گفته می شود که متهمان به همدستان خود دستور داده اند که در پوشش شرکت های پوسته حساب های بانکی ایالات متحده ایجاد کنند.
ییچنگ ژانگ روز پنجشنبه در لس آنجلس و پس از افشای کیفرخواست در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه مرکزی کالیفرنیا دستگیر شد. دارن لی، که دارای تابعیت در چین و سنت کیتس و نویس است، در ماه آوریل در فرودگاه آتلانتا بازداشت شد. دولت ایالات متحده این زوج را متهم کرده است که یک کلاهبرداری سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را که معمولاً به آن «قصابی خوک» گفته می شود، یک صنعت رو به رشد که میلیاردها دلار در جهان دارد، سازماندهی کرده است.
در کیفرخواست ادعا شده است که آنها به دیگران دستور داده اند تا با استفاده از نام شرکت های ساختگی حساب های بانکی ایالات متحده ایجاد کنند. افراد به صورت آنلاین اغوا می شدند تا پول را به این حساب ها واریز کنند که متعاقباً برای انتقال وجوه از طریق مؤسسات مالی ایالات متحده به حساب ها در باهاما استفاده شد. معاون دادستان کل ایالات متحده، لیزا موناکو، بر گستردگی این قانون تأکید کرد و اظهار داشت: «در حالی که کلاهبرداری در بازارهای رمزنگاری اشکال مختلفی دارد و در بسیاری از مکانهای دور پنهان میشود، عاملان آن فراتر از دسترس قانون نیستند.»
هم لی و هم ژانگ اکنون با اتهام توطئه برای ارتکاب پولشویی، همراه با شش فقره پولشویی بین المللی روبرو هستند. به گفته وزارت دادگستری ، اگر مجرم شناخته شوند، به طور بالقوه ممکن است با 20 سال زندان برای هر اتهام روبرو شوند، که بر اهمیت دخالت ادعایی آنها در این طرح تأکید می کند.